AML & KYC procesu vadības risinājuma priekšrocības
- Esiet pārliecināts — mūsu risinājums palīdz jūsu uzņēmumam veikt visas nepieciešamās KYC un AML pārbaudes.
- Samaziniet juridiskos un reputācijas riskus.
- Veiciet katra klienta profila detalizētu analīzi, pamatojoties uz KYC procesā iegūto informāciju/dokumentāciju.
- Izveidojiet klientu riska profilu un pastāvīgi uzraudziet klienta darbību.
- Izveidojiet savam uzņēmumam nepieciešamos KYC procesus un dokumentu pieprasījumus.
- Nepalaidiet garām neko svarīgu. Iegūstiet piekļuvi sankciju sarakstiem no mūsu partnera - Dow Jones.
